Sistema de prevención de fraude interno, a través de técnicas analíticas e inteligencia artificial.

Abstract

En la actualidad, nuestra sociedad evidencia un alto número de situaciones o actitudes negativas, ya sea por un bajo nivel cultural, ético o laboral; es el caso de las personas que cometen fraude o malos actos, mientras no están siendo supervisadas. Este mal comportamiento y/o accionar, ha sido encontrado en los distintos roles del organigrama de la organización, el cual es aprovechado en su mayoría por los empleados que vienen trabajando más tiempo; además, este incremento de malas prácticas no es sancionado ni valorado de manera correcta.

Para dar solución a este problema, se propuso la implementación de un sistema preventivo, el cual entrega información importante al equipo de investigación del fraude y a su vez, ayuda al equipo de recursos humanos a la reducción de los índices de estas malas prácticas.

Para el desarrollo del sistema preventivo, se utilizó un modelo analítico con el apoyo de la inteligencia artificial, el cual fue alimentado mediante big data con diversos parámetros para que emitiera resultados más precisos.

Después de haber implementado el sistema, se logró reducir los índices de fraude y malas prácticas en las diferentes áreas de la organización.

Nowadays, our society shows a high number of negative situations or attitudes, whether due to a low cultural, ethical or work level; this is the case of people who commit fraud or bad acts, while they are not being supervised. This bad behavior and/or action has been found in the different roles of the organization's organizational chart, which is mostly taken advantage of by employees who have been working longer; in addition, this increase in bad practices is not sanctioned or valued correctly.

To solve this problem, the implementation of a preventive system was proposed, which provides important information to the fraud investigation team and in turn, helps the human resources team to reduce the rates of these bad practices.

For the development of the preventive system, an analytical model was used with the support of artificial intelligence, which was fed with big data with various parameters to produce more precise results.

After implementing the system, fraud and bad practices rates were reduced in different areas of the organization.